【฿】币安只是开始将追查更多违规交易所、美国境外也逃不掉

海燕玛阁

被被控洗钱、违反银行法等罪的全球最大加密货币交易所币安在21日与美国司法部达成和

解协议，币安创办人赵长鹏承认有罪，并辞去执行长职务，币安则支付共43亿美元的罚款，其中包括向美国商品

期货交易委员会(CFTC)缴交13.5亿美元的罚款。

CFTC在今年3月对币安针对币安、赵长鹏提起民事诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品交易，违反监管规则，

CFTC寻求对币安及其相关实体实施永久性的交易和注册禁令，禁止涉及商品利益和加密货币商品的交易、控制等

行为。

CFTC预告将追查更多违规交易所

值得注意的是，接下来可能将有更多加密货币交易所将成为CFTC的目标，针对币安一案，美国商品期货交易委员

会(CFTC)专员Christy Goldsmith Romero近日发表声明指出，美国市场上不存在「海盗船」，且「接触美国客户

是种特权，而非权利」。

Christy Goldsmith Romero预告，CFTC将继续积极追查规避CFTC客户保护机制的加密货币交易平台，不会容忍, 

使用VPN或其他可能规避KYC规则的行为，包括仅在提示框跳出「我不是美国客户」按钮的行为。

与此同时，CFTC专员Caroline D.Pham也发布声明表示，CFTC的管辖权限没有边界：应该非常清楚的是，

不会停止对非美国实体的追责。

CFTC主席促国会授予更多权限

此前，CFTC主席Rostin Behnam在上周三出席金融市场品质会议时曾抨击，过去一年来，国会没有实施任何监管

方面的改革，以防再度发生类似FTX的崩溃，他称有关加密货币可能被用于非法融资的担忧，正使立法问题重新成

为人们关注的焦点。

Rostin Behnam提到，由于加密货币属于证券还是商品的不确定性，美国的加密货币监管一直处于「等待航线」

模式，目前尚不清楚CFTC和美国证券交易委员会(SEC)的管辖范围到底在哪。

Rostin Behnam敦促国会制定一个新的路线图，提供CFTC有监管加密货币商品的适当权限，像是让界定CFTC和

SEC对数字资产管辖权的《21世纪金融创新与技术法案》过关：从本质上说，它使我们能够通过注册和其他基本: 

工具来监管这些交易。